Atunci când documentele Panama au fost scoase la început la începutul lunii aprilie, au apărut două ipoteze care au devenit deja apocrife în doar două luni: 1) că documentele, în timp ce suculent, și; 2) Că americanii au fost sub-reprezentați liniștiți în documente.

Având în vedere că firma de avocatură din Panama, aflată în centrul acestei situații - Mossack Fonseca - a protestat pe site-ul său: "Aceste rapoarte se bazează pe supoziții și stereotipuri și se joacă în lipsa de familiarizare a publicului cu activitatea firmelor ca a noastră. „

O mai mare familiaritate nu a făcut ca situația să miroasă mai bine. Din ce în ce mai mult, mass-media a presupus malware-ul real. Mai mult, actualii americani legați de malware au spus că au apărut . Pe de altă parte, faptele și afirmațiile rămân foarte mult în zona ginormă, gri și morală, care caracterizează întreaga scădere a datelor de 2,6 Terabyte.

Cazul în cauză: Un articol recent din New York Times a susținut că Mossack Fonseca a oferit cel puțin unuia dintre clienții săi americani "un serviciu special pentru un preț premium" - 17, 500 dolari, pentru a fi exact. Potrivit cotidianului Times, expertul financiar Marianna Olszewski, autorul "Live It, Love it, Câștigați-l: Un ghid al femeii la libertatea financiară", "a dorit să transfere un milion de dolari deținut de HSBC la Guernsey la un nou cont de peste mări". Nu a vrut totuși numele ei să fie atașat la tranzacție. The Times afirmă că, în comunicările de e-mail care au revenit în 2009, un partener Mossack Fonseca numit Ramses Owens a oferit să găsească un om din față pentru Olszewski, o entitate juridică cunoscută sub numele de "persoană fizică". El a trimis-o prin e-mail: "Vom numi un cetățean britanic care locuiește în Panama de acum 50 de ani, inginer, antreprenor."

Ar fi putut fi cheltuite 17, 500 dolari … dacă ar fi funcționat. Potrivit companiei, compania a scapat, dezvăluindu-i numele lui Olszewski și băncile implicate, determinând autorul să scrie o e-mail furios către Owens:

Ramses, Te rog să mă suni cât mai repede! ! Asta e important! ! ! ! … HSBC a spus că cineva a spus că marianna olszewski [SIC] este principalul / beneficiarul! [SIC] Cine a făcut asta! ! Am nevoie să-mi spui imediat și să le spui că a fost o greșeală! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Acest lucru nu este bun și v-am rugat să nu faceți asta! de aceea avem această structură. "[SIC] (Sursa: New York Times)

Este oricare din acest lucru ilegal ilegal? În acest moment este neclar. Mossack Fonseca pare să fi exercitat prudență de 11 ore cu Olszewski; Times a raportat că firma a sfătuit-o pe Olszewski în 2013 să păstreze un avocat independent și să vină curată cu IRS.

De asemenea, The Times a susținut că Sanford "Sandy" Weill, fostul șef al Citigroup și principalul filantrop al New York-ului, "a creat un cont offshore numit April Fool pentru iahtul său" în 2001.Un reprezentant pentru Weill a declarat pentru Times că "au fost depuse informații adecvate. „

Articolul numește alți clienți americani Mossack Fonseca care au primit o atenție specială de la Owens, cum ar fi multimilionarul William Ponsoldt, fondat în Florida, și un "om de afaceri din statul Washington", pe care, , Owens a sugerat cu un limbaj moral ambiguu:

"Orice decizie pe care o faceți, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că va trebui să ne semnați o" denegare de responsabilitate ". Putem doar "sugera", dar decizia finală de a scoate banii din țară este pe deplin a ta, și sub opinia profesională a unei persoane din SUA. „