Declarația Süddeutsche Zeitung (SZ) despre datele scurgeri - așa-numitele "Documente Panama" - de la firma de avocatură Panasonic Mossack Fonseca, pe 3 aprilie, a răsărit lumea, Coasta și liderul Edward Snowden îl numesc cea mai mare scurgere din moment ce un anumit Citizenfour a dezvăluit amploarea spionajului ANS în ianuarie 2013:

Cea mai mare scurgere din istoria jurnalismului de date a venit în direct și este vorba despre corupție. // t. co / dYNjD6eIeZ pic. stare de nervozitate. com / 638aIu8oSU

->

- Edward Snowden (@Snowden) 3 aprilie 2016

Dar documentele Panama conțin 11,5 milioane de documente, ocupând 2,66 terabyte de spațiu de stocare. Aceștia au cerut intrarea a aproape 400 de jurnaliști pe parcursul unui an pentru a le sorta - în măsura în care acest lucru a fost realizat. Cu alte cuvinte, este o mulțime de a lua în. Deci, aici este un grund.

Cine este Mossack Fonseca?

Mossack Fonseca este o firmă de avocatură care a înființat în jur de 214 000 de companii de coajă (cunoscute sub numele de "companii offshore" sau "companii de cutii poștale") în numele clienților bogați din toate colțurile lumii. Potrivit jurnaliștilor care investighează scurgerea, aceste companii au facilitat circulația fondurilor legate de traficul de droguri, traficul de ființe umane, finanțarea terorismului, evitarea taxelor, delapidarea, evaziunea sancționată și alte infracțiuni.

Compania a început viața ca firmă de avocatură Jürgen Mossack în Panama City în 1977. Fondatorul său omonim, cunoscut în districtul financiar al orașului Panama, pur și simplu "german", sa născut în Fürth în 1948 și familia sa sa mutat în Panama în anii 1960. Mossack a înflorit în anii '80, o perioadă în care instabilitatea născută din comerțul cu droguri și geopolitica războiului rece au dus America Latină. El a oferit servicii juridice lui Caro Quintero, un sef de droguri mexican pe care la descris ca facand pe Pablo Escobar sa arate "un copil".

Quintero a fost arestat în 1985, iar în anul următor germanul a încheiat un parteneriat cu un avocat din Panama, Ramón Fonseca Mora, pentru a forma Mossack Fonseca. Ce sa întâmplat în anii următori - sau o parte din ele - este subiectul documentelor Panama.

La 13 aprilie, forțele de ordine din Panama au percheziționat birourile lui Mossack Fonseca. Firma a negat orice nelegiuire, spunând că procurorii de crimă ar trebui să investigheze este ceea ce se numește "hack" al serverelor.

Cine a scos datele?

Nu știm. Spre deosebire de Citizenfour, care sa dovedit a fi Edward Snowden, avertizorul în acest caz nu a fost identificat. Potrivit lui SZ, el vrea în felul acesta. Discursul mare al ziarului, un videoclip postat pe social media, a arătat un schimb probabil-fictiv, în care un "John Doe" spune ziarului că îi va trimite date în "câteva condiții. Viața mea este în pericol.Vom discuta doar despre fișierele criptate. Nici o întâlnire, vreodată. Alegerea povestilor este în mod vădit la latitudinea dvs. "

Ce este o companie offshore?

Criza scurgerii este serviciul furnizat de Mossack Fonseca și pentru cine. , care nu aveau nicio funcție - să zicem, furnizând bunuri sau servicii - cu excepția depozitelor și a canalelor de fonduri. Prin mutarea banilor prin intermediul acestor entități clienții firmei puteau ascunde averile de la cei care ar fi putut căuta, fie ele autorități fiscale, jurnaliști sau soți despărțiți.

De multe ori clienții nu au dorit ca numele lor să apară în documentele companiei, așa că "Mossfon" (pe scurt) ar oferi directorilor și ofițerilor fideli pentru o taxă suplimentară.Ai ar folosi chiar și aliasuri pentru a comunica cu clienții, care a primit adrese de e-mail anonime în acest scop. Iată un exemplu de corespondență Mossfon, adresată Winnie the Pooh: "Stimate domn, ne referim la întâlnirea pe care am avut-o cu Harry Potter și chemarea noastră în urmă cu două zile." Chiar și clientul umbritîn multe cazuri nu este beneficiarul final al serviciilor, ci a servit ca tampon suplimentar unui prieten sau unei rude.

Pentru a echivala interogarea SZ, "Aceasta trece cu adevarat pentru o relatie normala cu clientii?" (A se vedea, de asemenea,

Conturile offshore dețin o zecime din piața de valori

) Este tot ce este legal? Nu este nimic inerent ilegal să angajeze o firmă de avocatură străină pentru a înființa o companie într-o țară terță, chiar dacă este o companie cu cutie poștală într-un paradis fiscal cum ar fi Insulele Cayman. Cetățenii din țările periculoase sau instabile ar putea dori să-și protejeze proprietățile sau parteneriatele care cuprind mai multe naționalități ar putea dori să găsească gazon neutru. Acestea sunt doar exemple de posibile utilizări legitime pentru companiile offshore.

În multe cazuri, însă, motivația pentru înființarea lor este ilegală. Banii câștigați prin furtul fondurilor publice, prostituția forțată, mituirea, vânzarea de arme și traficul de droguri nu sunt ușor de cheltuit și necesită un pic de finesare. Trimiterea acelor bani care ricoșează între companiile opace "conduse" de cetățeni panamezi și care se află în națiunile insulare îndepărtate ajută să-i ascundă originea. (A se vedea, de asemenea,

Top zece taxe din Caraibe.

) Sau, alternativ, banii pot avea surse perfect legitime, dar clientul este preocupat de destinația sa. Mulți dintre clienții Mossfon nu au vrut ca banii lor să se încheie cu autoritățile fiscale (evaziunea fiscală este ilegală) sau ca obiect al procedurii de divorț. Evaziunea fiscală ar putea să nu pară pe măsura spălării banilor de droguri, dar, după cum subliniază Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigații (ICIJ, partenerul SZ în cadrul anchetei), taxele de 400 milioane de dolari pe care Mossfon le-a ajutat unei companii petroliere să evite în Uganda depășesc bugetul național pentru sănătate al țării. În alte cazuri, clienții lui Mossfon au folosit fonduri pentru a sprijini teroriștii și regimurile sancționate. Cine a fost implicat?

Cine nu? Documentele de la Panama conțin informații legate de 140 de persoane publice, inclusiv 12 actuali și foști lideri ai țărilor.Numele menționate mai jos nu sunt decât exhaustive, dar oferă un indiciu al amplorii scurgerii.

Sigmundur Gunnlaugsson, prim-ministru al Islandei, a fost prima victimă a lucrărilor Panamiei, demisionând ca răspuns la protestele masive la două zile după scurgere (deși a încercat pe scurt să respingă această decizie). Gunnlaugsson și soția sa dețin o companie de coajă din Insulele Virgine Britanice (BVI), numită Wintris Inc., care dețineau aproape 4 milioane de dolari în obligațiuni. Gunnlaugsson, ales ca reformator în adâncul crizei bancare din Islanda, a declarat anterior în public că nu deține o companie offshore.

Alți lideri mondiali implicați direct în scurgere includ Mauricio Macri, președintele Argentinei; Petro Poroșenko, președintele Ucrainei; și Salman bin Abdulazziz bin Abdulrahman Al Saud, rege al Arabiei Saudite.

Un număr de lideri sunt indirect legați de Mossfon, prin prieteni, rude sau asociați. Acestea includ Xi Jinping, președintele Chinei, al cărui cumnat, în timpuri diferite, a controlat trei companii diferite pe bază de BVI; Najib Razak, prim-ministru al Malaeziei, al cărui fiu a fost director al unei companii cu sediul în BVI; David Cameron, primul ministru al Marii Britanii, al cărui tată a ajutat la fondarea unui fond de investiții de aproape 20 de milioane de dolari, o mare parte din acțiunile purtătorilor; și Vladimir Putin, președintele Rusiei, ai cărui prieteni apropiați dețin o mulțime de companii offshore care le leagă de alți insurgenți din Kremlin. (999)

În afară de liderii mondiali, s-a arătat că o serie de bănci au făcut afaceri cu Mossack Fonseca, inclusiv UBS Group AG ( UBS

UBSUBS Group Inc. 17. 05-0 18% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), HSBC Holdings PLC (HSBC

HSBCHSBC Hldgs48. Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Credit Suisse Group AG (CS Grupul CSCS16, 16-0, 06% Bank of Canada (RY RYRoyal Bank of Canada79 75 + 0,42% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Unde sunt americanii? Lipsiți de pe listă sunt liderii americani, conducând pe unii să speculeze despre o ascundere a ICIJ - care este finanțată de grupuri, inclusiv Fundația Ford și Rockefeller Family Fund - și alte puncte de informare "corporative" (alte teorii ale conspirației identificați originea scurgerii pe CIA). Probabil că nu este cazul. Mai degrabă, lipsa americanilor pare să rezulte dintr-o combinație de politici IRS stricte în ceea ce privește conturile offshore și ușurința relativă de a crea o companie anonimă "onshore", ca să spunem așa, în Wyoming, Nevada sau Delaware. Probabil că va trebui să așteptăm o altă scurgere pentru a afla mai multe despre corupția de origine, dar în toată corectitudinea, documentele din Panama nu sunt complet lipsite de nume americane. Acestea includ statul Robert Miracle de la Washington, care a fost condamnat la 13 ani de închisoare în 2011 pentru fraudă prin cablu și evaziune fiscală. Alți clienți americani Mossfon se înmulțesc cu foi rap similare, dar nu sunt prezenți președinți, senatori sau lideri corporativi. Pot citi documentele Panama? Și din nou, de unde știm cu siguranță? Investopedia nu a avut ocazia să revizuiască documentele Panama în mod direct și nici să nu-i blocheze anumite abilități impresionante de hacking - poate. Scurgerea nu a fost pusă la dispoziția publicului sau a organelor de drept, deoarece, potrivit SZ, ea conține informații private care nu au legătură cu interesul public. WikiLeaks a criticat poziția SZ, apelând la abordarea "1% jurnalism" și solicitând eliberarea datelor. Având în vedere că aproape 400 de jurnaliști au avut acces la date, nu este de neconceput că porțiuni mari vor face ca pe internet să nu fie editate, dar pentru moment le puteți obține numai în formă filtrată.