Conform analizei ICIJ a documentelor Panama, peste 500 de bănci au deschis aproape 15, Firma de avocatură din Panama, Mossack Fonseca, majoritatea din anii 1990. Zece dintre aceste bănci sunt responsabile pentru 7, 364 de companii offshore, cu afiliații HSBC Holdings PLC (HSBC HSBCHSBC Hldgs48, 26-0, 19% creat cu Highstock 4. 2. 6 ). mai mult de 2, 300. UBS Group AG (UBS Grupul UBSUBS Inc. 17.05-0.18% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Credit Suisse Group AG (CS > CSCS Group 16. 16-0. 06% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) fiecare cont pentru 1, 100 și Royal Bank of Canada (RY RYRoyal Bank of Canada79. 42% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) ceasuri 378. - Multe dintre aceste conturi par să fi fost deschise sau menținute în încălcarea legilor și regulamentelor ar putea fi un motiv de îngrijorare pentru investitorii băncii, care au văzut întoarcerea lor atenuată de amenzi în trecut.

Printre beneficiarii conturilor solicitate de UBS, în conformitate cu ICIJ, au fost Printul Mohamed bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, condamnatul fraudei Roberto Videira Brandão și bancherul venezuelean Marco Tulio Henriquez, căutat de SUA pentru spălarea banilor de cartel de droguri. (A se vedea, de asemenea,

Panama Papers Sfat din Iceberg: Congresul Ajută-i pe Cheaturile de Impozitare și pe Teroriști.

) HSBC, între timp, a fost ales să continue să facă afaceri cu Rami Makhlouf, vărul președintelui sirian Bashar al-Assad, deoarece conflictul din Siria a escaladat. Trezoreria Statelor Unite înghețase activele lui Makhlouf în 2008, dar lanțul de e-mailuri din 2011 arată că HSBC și Mossack Fonseca hotărăsc să-și continue relațiile cu el oricum. (Vezi de asemenea, De ce Panama este considerată un paradis fiscal?

)

Guvernul Statelor Unite nu a avut un simț al umorului despre încălcările mandatelor băncilor în trecut. Pentru a lua doar un exemplu, la data de 18 mai 2014, Credit Suisse a făcut vinovăție pentru a ajuta clienții să ascundă bani în conturile offshore și a fost amendat cu 2 $. 8 miliarde de euro. În februarie 2015, compania a trebuit să își reevalueze câștigurile pe întregul an, reducând pierderea de 2,9 miliarde franci elvețieni (CHF) la 3 miliarde CHF, datorită "creșterii provizioanelor de litigiu". (Se spune că aceste prevederi erau legate de creditele ipotecare americane, nu de conturile offshore.)

Stocul a scazut cu 54% cu 1% din cauza motivului sau 51. 9% reprezentand dividendele.

În total, Departamentul de Justiție a stabilit 78 de bănci elvețiene pentru infracțiuni legate de impozite începând din 2013, ca parte a Programului Băncii Elvețiene. Wegelin, cea mai veche bancă privată din Elveția, a fost închisă după ce a pledat vinovat într-un tribunal din Manhattan în 2013.

Linia de fund

Un număr de bănci mari au fost implicate în scandalul Papoului de la Panama, eventual deschizându-le până la mai multe litigii și amenzi, în special în mâinile autorităților din S.U.A. Având în vedere modalitățile în care aceste amenzi au afectat câștigurile și stocurile băncilor în trecut, investitorii ar putea fi nevoiți să se angajeze pentru știri dezamăgitoare.